• 公司治理架構
  • 公司治理運作情形
  • 履行誠信經營情形
  • 履行社會責任情形
  • 環境、社會及公司治理議題風險管理政策
  • 董事會成員多元化政策與落實情形
  • 董事會決議事項
  • 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
  • 主要股東名單
  • 員工福利、權益維護及工作安全保護實施情形
  • 內部稽核組織運作
    本公司已訂定「內控稽核作業規定」規範內部稽核人員之任免與組織運作方式,重點摘錄如下:
    一、人員任免
    本公司內部稽核隸屬董事會,目前內部稽核(含主管)共設置二人。稽核主管之任免由董事會決議通過,稽核人員之任免則由稽核主管簽報董事長核定後任用。
    二、人員考評
    本公司內部稽核人員之考評、薪資報酬由稽核主管簽報至董事長核定後為之。
    三、內部稽核運作方式
    ● 每年排定稽核計劃,經董事會通過後依計劃執行稽核。稽核報告完成之次月底前,呈報各獨立董事,並將稽核作業執行狀況向董事會報告。
    ● 每年年初安排各單位自行評估內部控制,由稽核單位進行覆核,並出具「內部控制聲明書」,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
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